Uma estagiária, cujo nome não foi divulgado, foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 20, no Distrito Federal (PF), acusada de desviar cerca de R$ 50 mil de uma instituição financeira.
A mulher atua em um colégio particular do Distrito Federal. Ela foi presa em uma agência bancária na quadra 507 da Asa Sul, por envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas, segundo investigação da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), da Polícia Civil.
A suspeita é estudante de pedagogia e estagiária em um colégio particular no Guará I. As investigações constataram que parte do valor desviado foi transferido de imediato para contas de “testas de ferro”, que cediam suas contas bancárias para facilitar a lavagem de dinheiro e dificultar o rastreamento das transações.
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Para a PCDF, a autora confessou que receberia 5% de comissão pela participação na transação fraudulenta.
Durante as buscas, a equipe apreendeu celular e chips de telefonia, que passarão por perícia com o objetivo de coletar provas digitais.
A estagiária responderá pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. As penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.
Fonte: Metrópoles
