A Associação de Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI), que apura suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas no país. As informações foram divulgadas pelo jornal argentino La Nación.
Segundo a publicação, os investigadores buscam esclarecer como a entidade, sediada na Argentina, movimentou recursos por meio do sistema financeiro norte-americano. A suspeita é de que parte das transações, que somam centenas de milhões de dólares, possa ter violado a legislação dos Estados Unidos.
Como parte das diligências, agentes do FBI ouviram o empresário Guillermo Tofoni, que prestou informações sobre contratos comerciais relacionados à AFA. O foco da investigação é verificar se operações financeiras vinculadas à entidade podem configurar crimes como fraude bancária e lavagem de dinheiro.
As apurações também concentram atenção na gestão do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino. De acordo com o La Nación, os investigadores procuram pessoas que tenham atuado diretamente com a administração da entidade e que possam contribuir com informações sobre a movimentação dos recursos.
Outro alvo da investigação é a TourProdEnter LLC, empresa pertencente ao produtor teatral Javier Faroni. A companhia foi responsável por administrar a cobrança de contratos comerciais internacionais da AFA e, segundo os investigadores, movimentou aproximadamente US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,34 bilhão) em receitas da entidade.
O FBI busca rastrear o destino desses recursos, administrados por Faroni e por sua esposa, Erica Gillette, por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos. Conforme a reportagem, apenas parte do montante analisado estaria vinculada a despesas operacionais identificáveis da associação.
Ainda segundo o jornal argentino, aproximadamente US$ 57 milhões (cerca de R$ 294 milhões) foram destinados a diversas empresas e beneficiários sem que, até o momento, tenha sido identificada justificativa econômica clara na documentação examinada.
A investigação é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que analisam as operações financeiras realizadas pela TourProdEnter LLC e a eventual responsabilidade de dirigentes da AFA nas movimentações.
De acordo com o La Nación, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também avalia convocar ex-integrantes do governo do presidente argentino Javier Milei que tiveram acesso a informações relacionadas à AFA para prestar depoimento durante a investigação.
Até o momento, nem a Associação de Futebol Argentino nem os demais citados se manifestaram publicamente sobre as suspeitas divulgadas pelo jornal argentino.
*Com informações do Metrópoles
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