A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (20) uma operação contra uma quadrilha suspeita de envolvimento em fraudes eletrônicas que teriam causado um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões. Ao todo, são cumpridos 37 mandados de busca e apreensão em 14 municípios de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
A Operação Rastro tem 14 investigados como alvo. A investigação apura um suposto esquema de furto mediante fraude eletrônica contra o Banco do Brasil.
Segundo a Polícia Civil, três empresas que mantinham contas em uma instituição financeira teriam sido vítimas dos desvios.
Funcionários são investigados
Durante a investigação, os policiais identificaram indícios de que credenciais de acesso de dois funcionários do banco teriam sido utilizadas de forma indevida. Os dois também estão entre os investigados.
A análise das movimentações bancárias permitiu aos investigadores acompanhar o caminho do dinheiro depois dos supostos desvios. De acordo com a polícia, os valores foram distribuídos entre diversas contas para tentar dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
O rastreamento financeiro, no entanto, levou os investigadores a outras pessoas que teriam participação no esquema.
Buscas tentam localizar provas
As equipes cumprem os mandados para localizar documentos, equipamentos e outros elementos que possam ajudar a esclarecer como as fraudes eram realizadas e qual teria sido a participação de cada suspeito.
A Polícia Civil também solicitou à Justiça outras medidas cautelares, incluindo prisões temporárias dos investigados.
A operação é coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (3ª DCCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
As buscas contam com apoio de policiais dos departamentos de Polícia Judiciária do Interior de São Paulo e de equipes das polícias civis de Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
A investigação continua para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das fraudes e rastrear os valores que teriam sido desviados.
(*)Com informações do G1
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