A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que atuava em pelo menos três estados. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São José do Rio Preto (SP), Manicoré (AM), Humaitá (AM) e Cruz (CE).
A investigação teve início após a PF identificar que uma empresa sediada em Rio Preto — criada supostamente para atuar no setor de seguros — movimentou, em apenas dois anos, cerca de R$ 45 milhões de forma considerada suspeita. Segundo os investigadores, a companhia funcionava como fachada para receber recursos de uma organização criminosa.
O delegado Alexandre Manoel Gonçalves, responsável pelo caso, explicou que a empresa não possuía funcionários, não apresentava registros de atividade e tinha como endereço um apartamento residencial, fatores que reforçaram a suspeita de fraude.
Os responsáveis pela movimentação financeira já possuem histórico policial por crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho, extração ilegal de ouro e, segundo a PF, há indícios de ligação com uma facção criminosa.
Na ação, os agentes apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Até o momento, a PF ainda apura quem seriam os beneficiários e qual o destino dos R$ 45 milhões movimentados pela empresa de fachada.
*Com informações do G1
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